Better Bed N : 2023 年株主総会議事録 (300.0kb)

BETER BED HOLDING NV 年次総会議事録

2023年5月10日水曜日午後2時、オランダ・ウーデンのRondweg 2にあるVan der Valk Hotelで開催。

Better Bed Holding NV を代表して出席

監査役会：

BE Karis 氏 (議長)

`

バム・ファン・フッセン氏（副議長）

MCシッパーハイン夫人

A・ベイエンス氏

管理委員会:

AJGPM クライセン氏 (CEO)

GEA レイネン氏 (CFO)

1.オープニング

議長は会議を開き、会議に出席する株主とオブザーバーを歓迎します。 議長に加えて、ベター・ベッド・ホールディング・NV（BBH）の監査役会（SB）を代表してバーバラ・ファン・フッセン氏、マーイケ・シッパーハイン氏、アラン・ベイエンス氏、経営委員会（MB）を代表してジョン・クライッセン氏とガブリエル・ライネン氏が出席する。 代理投票を行うロイエンス・アンド・ロエフ社の民法公証人ミシェル・ファン・アグト氏も出席している。 Jaap Westland、サステナビリティとイノベーションを担当する GLT メンバー。 BBHの労働評議会の執行委員会と監査役のInghwa Hengefeld氏。 BBH の法律顧問であるバス・デッカー氏は、秘書として議事録を作成しています。 BBH のエグゼクティブアシスタントである Gusta de Jong が計数アシスタントを務めています。

発行済み株式総数 27,538,426 株のうち、議決権を持つ 15,319,172 株 (55.63%) が総会に出席します。 年次総会 (AGM) に関連するすべての要件が満たされているため、法的に有効な決議が可決されます。

2022 年 5 月 11 日の株主総会の議事録は、総会終了後 3 か月以内に当社の企業 Web サイトに掲載されました。 議事録についてはコメントは得られず、議事録は採択され、議長と書記によって署名された。

株主に関連するすべての情報は、企業ウェブサイト www.beterbedholding.com でご覧いただけます。

会議の音声録音が行われます。

2. 2022会計年度の経営委員会の報告書

John Kruijssen (CEO)、Jaap Westland (GLT メンバー、持続可能性とイノベーション担当)、Gabrielle Reijnen (CFO) が、2022 会計年度の主要な展開についてプレゼンテーションを行います。 これらには、経営報告、サステナビリティ戦略の進捗状況、過去 1 年間の財務結果が含まれます。 プレゼンテーションは企業ウェブサイトにも掲載されています。

Better Bed Holding NV - 株主総会 2023 年 5 月 10 日

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ジョン・クライセン氏は、2022 年を振り返ることからプレゼンテーションを始めます。この年、BBH は 2 週間のロックダウンとウクライナ戦争の影響に直面しました。 激動の年にもかかわらず、BBH は堅実な成績を収めました。 John Kruijssen 氏は、戦略的アジェンダの実施を示す多くのハイライトについて言及しています。 これは、過去 1 年間の活動を示すビデオで説明されています (スライド 7+8)。 この戦略は、次のいくつかのスライド (スライド 9) で説明するように、持続可能性を主要な実現要因として、成長の柱「実店舗」、「オンライン」、「新規ビジネス」に基づいています。 実店舗戦略をさらに強化するため、フローニンゲンに加えて、2022年にアイントホーフェンに2店舗目のエクスペリエンスストアをオープンしました。 これらのエクスペリエンス ストアでは、Better Sleep ID、Day-and-Night エクスペリエンス ゾーン、インタラクティブ ピロー ウォール、Karlsson のリブランディング、インタラクティブ ペデスタル、Emma Motion スマート マットレスなどの最新のイノベーションが展示されています (スライド 10)。 成長の柱である「オンライン」に関しては、BBH は 2025 年の成長目標の達成に向けて順調に進んでいます。 新型コロナウイルス感染症の 2 年間でトラフィックは減少しましたが、それでもオンライン チームはなんとかアクティビティを生み出すことができ、その結果、コンバージョン率と平均受け取り額が増加しました。 このオンライン チームは、デジタル ファーストの実験文化で何度かノミネートされており、デジタル マーケティングの分野でいくつかの賞を受賞しています。 さらに、当社はデータレイクをモデル化するデータアナリストのチームを誇ります。 オンライン NPS は 2 桁で成長し、検索エンジンの最適化が適用され、Veghel の E-DC に効率化が導入されました (スライド 11)。 サプライチェーンに関しても対策が講じられています。 これらには、ウーデンの新しい DC、新しい倉庫管理システムの入札、Veghel の eDC の運用改善、ロボット化と機械化の可能性の探求が含まれます。 カテゴリー管理に関しては、昨年新しい Karlsson コレクションが発売され、Beter Bed は自社開発の掛け布団カバーのコレクションを発売しました。 また、サプライヤーとの既存のパートナーシップを強化するために、物理的なサプライヤー デーを企画することも再び可能になりました (スライド 12)。 DBCのホールセール業務を含む成長の柱「新規事業」は、新型コロナウイルス感染症期間中にDBCが苦戦したものの、順調に発展した。 一方で、ディーラーでの Mline の売上は昨年に比べて期待外れであり、B2B 契約は一時停止されましたが、企業間販売、ひいては BB での Mline の売上高は増加しました。 昨年、シモンズ ブランドが DBC の製品ポートフォリオに追加されました。 さらに、オンライン Web サイトや Amazon などの国際プラットフォームも同様に成長しています (スライド 13)。 2022 年には、より良く眠り、より良く生きる戦略を拡大するために多くの取り組みが行われました。健康の 3 番目の柱としての睡眠への意識を高めることです。 「選ばれるブランド」を作る。 「選ばれる雇用主」になること。これらの用語については次のスライド (スライド 14) で説明します。 睡眠に関するソート リーダーシップを地図上に載せる活動には、店舗ネットワークでの Better Sleep ID の展開が含まれます。 睡眠の専門家を募集する。 睡眠に関する事実を積極的に投稿する。 マシュー・ウォーカーとの睡眠イベント。 メディアとのパートナーシップ。 映画や健康フェスティバルへの出演も。 新ブランドキャンペーンと連動した新テレビCMを放映（スライド15、16）。 小売および卸売で選ばれるブランドとなり、強力なブランドポートフォリオを構築するために、自社開発のフォーミュラ専用ブランドに加え、テンピュール、エマ、シモンズなどのAブランドも製品範囲に含まれています。 BBright、Karlsson、Mline などのレーベル (スライド 17)。 最後に、「選ばれる雇用主」になるために多くの取り組みが行われています。 これらは、より安全な作業環境だけでなく、仕事の満足度の向上にも貢献します。 MB は SB および GLT と協力して、明日のリーダーの人材チェックを実施し、さらに期待しています (スライド 18)。